CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

PORT SEGUR-CALAFELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, y de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Edificio Capitanía, s/nº del Port de Segur de Calafell, el próximo día 12 de marzo de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 13 de marzo de 2018, a la misma hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Asuntos generales

2º.- Cese y nombramiento de Consejeros

3º.- Ruegos y preguntas

4º.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

5º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión.

I.- Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

II.- Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

En Calafell, a 2 de febrero de 2018      

La Secretaria del Consejo de Administración

Dña. Clara Vázquez Salleras

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